Новости
Новости партнеров
Загрузка...

Экономика

Регулятор ужесточил требования к банкам

Банк России пересмотрел критерии вовлеченности банков в сомнительные операции, сообщает ТАСС.

Банк России.
Банк России.
cbr.ru

Со второго квартала 2021 года банк будет считаться причастным к сомнительным операциям, если их объем превышает 0,5 млрд рублей за три месяца. <Это вдвое меньше порога, который был установлен в 2017 году и действовал до сих пор.>

Объемы сомнительных операций снижаются уже несколько лет. Банки в целом соблюдают установленные пороговые значения, сообщил регулятор, пишет bfm.ru.

В 2016—2020 годах объемы вывода денег за границу по сомнительным основаниям сократились в четыре раза — до 52 млрд рублей, объемы обналичивания денег в банках снизились в семь раз — до 78 млрд рублей, уточняет ЦБ.

Пандемия

Ранее в Центробанке заявили об отмывании миллиардов под видом борьбы с пандемией. Росфинмониторинг в 2020 году зафиксировал подозрительные операции в медицинской области на 34 млрд рублей.

Следственный комитет возбудил 21 уголовное дело.

Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...
Рассказать новость