На прошлой неделе был арестован сооснователь Finiko Кирилл Доронин. Его обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ).
Ущерб оценивается в 14 млн руб. Вину Доронин не признал.
Уголовное дело против финпирамиды возбудили в конце прошлого года, пишет "Коммерсантъ".
Следствие считает, что с июня 2018 год по декабрь 2020-го неизвестные от имени компании «осуществляли деятельность по привлечению денежных средств под предлогом высокоэффективных вложений при игре на фондовых рынках, рынках криптовалюты и различных торговых площадках».
Между тем, по сообщению Центробанка, в Алтайском крае «орудуют мошенники из компании FINIKO», которые накануне развернули в регионе кампанию по привлечению новых клиентов. В ЦБ подчеркнули, что сотрудники финансовой компании привлекают деньги граждан, вовлекая людей в мошенническую схему.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
