К подозрительным переводам относятся частые мелкие поступления, переводы от разных людей без объяснений, возвраты долгов без подтверждающих документов или нестандартные траты.
Это часть усиливающегося контроля за движением денег, направленного на борьбу с мошенничеством, отмыванием денег или финансированием экстремистской деятельности.
Не уточняется, о каких суммах переводов идет речь. Однако сенатор добавила, что россиянам не стоит беспокоиться, так как блокировки будут применяться исключительно на обоснованной и целенаправленной основе.
Ранее сообщалось, что появились новые способы попасть под уголовную ответственность за владение банковскими картами.
