При попытке перевести большую сумму денег банк блокирует операцию. Сотрудник банка позже связывается с клиентом, задает ряд вопросов — включая полные данные получателя и его родственную связь с клиентом, — и уточняет, куда клиент планирует потратить эти деньги. Об этом сообщает РИА Новости.
Андрей Сироткин, старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия», заявил 6 декабря, что российские банки усиливают контроль над переводами средств, пишет «Известия».
Клиентам рекомендуют внимательно относиться к оформлению транзакций, чтобы избежать возможных блокировок счетов. Особенное внимание стоит уделить крупным переводам, которые превышают сумму в 200 тыс. рублей, а также множественным поступлениям от различных отправителей, поскольку такие операции вызывают особое внимание банка.
Ранее юрист назвал условия, когда банк обязан выплатить компенсацию за блокировку карты клиенту.
