Обвиняемый совершал незаконные банковские операция без специального разрешения и лицензии, рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю. Для этого привлекал на счета сторонних юридических лиц, безналичные деньги, которые принадлежали его клиентам, после чего обналичивал деньги.
За услуги он получал 9% от суммы привлеченных средств.
Всего с октября 2012 по август 2013 года мужчина обналичил не менее 43 млн рублей, принадлежащих его клиентам, получив за данные услуги более 3 млн 870 тысяч рублей.
Обвиняемый вину признал. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности и был признан виновным в покушении на дачу взятки.
Материалы уголовного дела направили в суд.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
