Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Новости
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Задержана 34-летняя россиянка, подозреваемая в выводе за рубеж миллиарда рублей

Полиция совместно с ФСБ РФ перекрыла нелегальный канал вывода денег из России за рубеж. Задержана 34-летняя женщина. Ей предъявлено обвинение в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Чемодан долларов.
Чемодан долларов.
СС0

Предполагается, что задержанная возглавляла преступную группу. Сейчас она под подпиской о невыезде.

Злоумышленники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, переводили денежные средства на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов, пишет znak.com.

Предварительно, общая сумма денежных средств, выведенных за пределы России с 2015 по 2018 годы, превысила миллиард рублей.

В московском регионе и в Санкт-Петербурге проведены более 20 обысков, изъято свыше 200 печатей и штампов фиктивных организаций, около 100 электронных ключей от системы «Банк-Клиент», персональные компьютеры, на которых изготавливались поддельные документы, а также деньги в сумме более 23 млн рублей.

Ведется предварительное расследование.

Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Рассказать новость