Банки создали систему, в соответствии с которой не фиксируют отказ в проведении операций. Многие физические лица не настаивают на документальном закреплении отказа, а банки имеют право не сообщать о причинах отказа.
При этом возникает ситуация, когда многие клиенты не знают свой статус и могут выяснить его, только попытавшись провести операцию в других банках.
Крупные банки крайне редко вносят информацию об отказах в Росфинмониторинг, и в результате механизм реабилитации клиентов почти не работает.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
