Новый «черный список» должен стать частью антиотмывочной платформы ЦБ «Знай своего клиента» (KYC) и помочь в борьбе с мошенниками.
Депутаты Госдумы собираются заверить подготовку законопроекта к январю 2022 года.
«Мы создали платформу «Знай своего клиента», может быть, в этой же платформе должна быть информация об этих дропперах», — отметил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
Лица, которые попали в реестр, могут быть проинформированы о том, что они смогут провести банковские операции по переводу средств лишь в том случае, если они придут в отделение с паспортом.
О платформе
Платформа «Знай своего клиента» оценивает клиентов банка с точки зрения антиотмывочного законодательства и присваивает уровень риска: низкий, средний и высокий. При высоком риске производится запрет на совершение операций по переводу средств, пишет Газета.Ru.
Мнение экспертов
Однако эксперты сомневаются в целесообразности реестра. Они отмечают высокие риски изоляции граждан от услуг банка в случае занесения их, в том числе ошибочно, в список дропперов. Поэтому необходимо заранее продумать механизм реабилитации клиентов, если такая ошибка будет совершена.
Ранее сообщалось, что за 11 месяцев мошенники обманули россиян через телефон и интернет на 45 млрд рублей.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
