Дело возбудили "по факту совершения валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации заведомо подложных документов" (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).
По версии следствия, в 2014 году Петров, являвшийся фактическим владельцем и руководителем российских компаний "Рольф" и "Рольф Эстейт", а также кипрской компании "Панабел Лимитед", из корыстных побуждений вступил в сговор с руководителями вышеуказанных организаций. Он договорился в нарушение ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» перечислить деньги, полученные от коммерческой деятельности компании "Рольф", на счета "Панабел Лимитед".
С этой целью соучастники изготовили заведомо подложный договор купли-продажи о приобретении компанией "Рольф" у "Панабел Лимитед" акций компании "Рольф Эстейт" по многократно завышенной стоимости в 4 млрд рублей.
Далее соучастники через подконтрольный Петрову московский банк перечислили эту сумму со счета компании "Рольф" на счет "Панабел Лимитед", открытый в австрийском банке. В итоге эти деньги через подконтрольные Петрову иностранные организации поступили "в его обращение".
Следователи СКР совместно с сотрудниками ФСБ России обыскали офисы группы компаний "Рольф" в Москве и Санкт-Петербурге. Проводятся обыски у фигурантов уголовного дела, изымается и изучается финансово-хозяйственная документация, проводятся допросы сотрудников автодилера.
О компании
Группа компаний «Рольф» — крупный импортер и розничный продавец легковых автомобилей, один из пионеров российского автомобильного рынка. Основана 5 августа 1991 года. Штаб-квартира — в Москве.
Сергей Петров был депутатом V и VI созывов Государственной Думы от политической партии «Справедливая Россия», членом Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам. 5 октября 2016 года прекратил свои полномочия.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
