Информация о расширении ограничений появилась на сайте OFAC, сообщает kommersant.ru.
ВТБ находится под секторальными санкциями США с июля 2014 года. Тогда американские власти ограничили предоставление финансирования для банка, но не стали полностью изолировать его от национальной финансовой системы.
Ситуация изменилась в феврале 2022 года. ВТБ внесли в список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons).
Это решение фактически заблокировало все активы банка, запретило долларовые транзакции и любые операции с контрагентами из США.
Новый статус банка в базе OFAC означает применение к операциям ВТБ логики пресечения обхода санкций.
Теперь американский регулятор будет оценивать не только юридическое оформление сделок, но и то, кто фактически сохраняет контроль над активами или получает экономическую выгоду.
Формальная смена владельца или посредника больше не гарантирует снятие санкционных ограничений.
Практическая угроза заключается в расширении круга операций и участников, которых OFAC может счесть соучастниками обхода санкций.
Ведомство открыто предупреждает: за подобные сделки контрагенты также рискуют попасть в санкционные списки.
Любые операции с заблокированным имуществом без специального разрешения OFAC несут серьезные правовые последствия.
Иранские меры регулятора направлены, в первую очередь, против организаций, которые помогают Тегерану получать доходы от экспорта нефти или приобретать ядерные и ракетные технологии.
Для клиентов банка в Барнауле и других регионах это означает дальнейшее усложнение трансграничных расчетов.
ВТБ продолжает работу в условиях жестких ограничений, однако новые меры США усиливают контроль за любыми финансовыми потоками, связанными с банком.
Ранее сообщалось, что Евросоюз включил в санкционный список Ozon Банк, Яндекс Банк и WB Банк. Под ограничения также попали «Золотая Корона», «Цифра» и еще 96 кредитных организаций.
