По сообщениям СМИ, в конце февраля должны были состояться собрания так называемых дочерних компаний "Роснефти": "Роснефть-Пурнефтегаз", "Роснефть-Сахалинморнефтегаз" и "Роснефть-Ставропольнефтепродукт".
На этих собраниях акционерам предложено одобрить предоставление "Роснефти" займов сроком до года на общую сумму 5,4 миллиарда долларов, - сообщает "КоммерсантЪ". При этом договоры о предоставлении этих займов, по информации из приближенных к "Роснефти" источников, были подписаны и осуществлены еще в декабре. "Пурнефтегаз" предоставил "Роснефти" заем на 38,2 миллиарда рублей, а также на 3, 2 миллиарда долларов, полученных от продажи векселей некоему ООО "Трейд-Экспресс". "Ставропольнефтепродукт" дал "Роснефти" 120 миллионов долларов, которые также выручены от продажи векселей "Трейд-Экспрессу". "Сахалинморнефтегаз", по данным "Ъ", по той же схеме предоставил заем на 780 миллионов долларов. Очевидно, что эти деньги использовались "Роснефтью" для оплаты покупки "Юганскнефтегаза", предполагает "КоммерсантЪ".
Горно-алтайский Корейко?
Загадочный "Трэйд-Экспресс" сразу же возбудил интерес многих. В центральных СМИ появились сенсационные статьи, в которых сообщалась, что ООО "Трейд-Экспресс" зарегистрировано в 2000 году в Горно-Алтайске и занимается официально оптовой торговлей "прочим жидким и газообразным топливом".
Вот, к примеру, начало одной статьи под названием "Алтайский миллиардер": "Продажа "Юганскнефтегаза" помогает обнаружить в уездных городах России все новые фирмы-миллиардеры".
Выходило, что подпольный супермиллиардер должен находиться у нас под боком! По крайней мере, "прописан". В сообщениях было много противоречий. ООО "Трейд-Экспресс" известно тем, что в интересах менеджмента ОАО "Востокгазпром" (входит в ОАО "Газпром") до середины 2004 года владело 33,5% акций Западно-Сибирского речного пароходства, сообщил тот же "Ъ". Однако руководители "Востокгазпрома" тому же "Коммерсанту" заявили, что не помнят фирму с таким названием.
"Роснефть" на вопросы о "Трейд-Экспрессе" ничего не сообщала. Отправляясь в Горно-Алтайск в конце прошлой недели, корреспондент "МЭ", честно сказать, слабо верила, что найдет кого-нибудь из представителей фирмы, так громко вдруг прозвучавшей.
Это было похоже на поиск ежика в тумане. Наши источники, занимающиеся серьезным бизнесом в Горно-Алтайске, а также представители городской прокуратуры о фирме с таким названием ничего сказать не могли. Неудивительно, ведь сегодня на территории республики зарегистрировано более трех тысяч иногородних фирм, которые занимаются деятельностью совсем в другом месте. Многие из них были зарегистрированы еще тогда, когда Республика Алтай была названа эколого-экономической зоной (ЭЭЗ). Зарегистрироваться в офшорной зоне было делом чрезвычайно выгодным. В зоне были большие налоговые послабления. Зарегистрированные здесь компании могли крутиться где угодно: В Москве, Новосибирске, Кузбассе... И не платить сборы в бюджеты этих городов. Вместо этого фирма обходилась небольшими так называемыми инвестиционными взносами в бюджет "офшора". В Республике Алтай в свое время существовала даже упрощенная регистрация. Главе фирмы необязательно было являться в Горно-Алтайск, достаточно было отправить факс.
Упрощенная регистрация в ту пору стоила полторы тысячи баксов плюс услуги юридической конторы с гарантией полной конфиденциальности. В то немножко сумасшедшее десятилетие на территории республики регистрировались сотни фирм - однодневок, которые использовались в разовых рискованных аферах. По исследованиям, проведенным в свое время одним из кузбасских корреспондентов, это было очень удобно- к примеру, при продаже лома цветных металлов за рубеж, для проникновения через различные "лазейки" Налогового кодекса, например при фиктивных экспортных операциях. После исполнения таких акций фирмы мгновенно исчезали в небытие. А их сомнительная регистрация стоила от 500 до 1000 "зеленых".
Для компаний, реализующих уголь или металл, чей оборот исчисляется сотнями миллионов долларов, для фирм, торгующих горючим, автомобилями, запасными частями, дорогой бытовой техникой, это было невеликой потерей.
- Сегодня мы видим и плюсы, и минусы свободной экономической зоны,- сказал "МЭ" один из высокопоставленных чиновников. - Безусловным плюсом является то, что 70 процентов налогов в местный бюджет платят социальные инвесторы. После принятия федеральных законов о ликвидации внутренних офшоров в Республике Алтай был принят хитрый закон о социальных инвесторах, после чего, по выражению одного из чиновников, многие фирмы, зарегистрированные в СЭЗ, мягко перекатились в эту категорию. Без всякого стресса. Хотя льгот стало, конечно, гораздо меньше. И все же кое-какие остались - 4%-ная льгота по налогу на прибыль.
В то время, когда был принят закон о социальных инвесторах, и была зарегистрирована в Горно-Алтайске фирма "Трейд-Экспресс". Коммунистический, 53 - вот адрес, где она прописана. Это здание находится рядом с автовокзалом. Аудиторская фирма "Веритас".
Золотая "Утка"
Туда мы и зашли первым делом в поисках истины. Когда звонили по телефону из Барнаула, нам отвечали: "Да, фирма зарегистрирована у нас, имеет договор аренды офиса, здесь есть ее представители".
- Ищете "Трейд-Экспресс"? - улыбнулись сотрудницы "Веритас". - Вы не первая.
Меня провели в камерный кабинет. Через две минуты там появилась энергичная симпатичная женщина. Представилась: "Надежда Шелухина, главный бухгалтер фирмы "Трейд-Экспресс". На робкое: "Меня интересует только один вопрос", она рассмеялась:
- Наверно, где мы раздобыли три миллиарда долларов?
Надежда Шелухина рассказала, что для всех сотрудников фирмы февральские новости были шоком.
- Мы до сих пор не знаем, кому понадобилось запускать такую утку. Я была уже на ковре у начальника налоговой инспекции по этому вопросу. Объясняла ситуацию. Налоговики - молодцы. Они видят, что у нас валюта баланса грошовая по сравнению с суммами, названными в публикациях. Вы понимаете, что при таких оборотах нельзя взять даже кредит в три миллиарда долларов…
По словам Надежды Шелухиной ООО "Трейд-Экспресс" не имеет договорных отношений с "Роснефтью" и ОАО "Газпром". "Более года назад ОАО "Востокгазпром" мы оказывали услуги по оценке имущества. У нас лицензия на услуги по оценочной деятельности, приличный стаж и отличный специалист по оценке".
Компании "Трейд-Экспресс", по словам Шелухиной, 2 марта исполняется пять лет. И вот подарочек в виде газетных уток.
Фирма, по словам главного бухгалтера, самая обыкновенная, зарабатывает деньги где может: оценочная деятельность, аренда, субаренда. ГСМ, мелкий опт, инвестиции.
- У нас до этого времени никаких проблем не было. Мы ничем не запятнаны, не имеем задолженности по налогам, - подчеркнула Шелухина. - На днях будет аудиторская проверка, и я сразу готова сдать годовой баланс, чтобы развеять эту утку. Там видно, что на миллиарды активы не увеличились. Ни один банк не даст нам три миллиарда долларов при наших активах, не положит свою голову. Мы понимаем, откуда ноги растут - все просто, нужно выйти в Интернет, набрать наименование компании и связать все, что там найдете. Нужно иметь богатое воображение - и жареный факт готов. У нас теперь сомнение "А был ли мальчик?", когда шли публикации о "Байкалфинансгрупп".
На вопрос, есть ли у руководства какие-нибудь версии случившегося, Шелухина усмехнулась:
- Версий ясных нет, в том-то и дело. Все публикации в наш адрес - ошибка. Думаем, что журналистам просто нужно искать другой "Трейд-Экспресс".
Ищите, Шура, ищите...
Источник в налоговой службе Горно-Алтайска сообщил "МЭ", что информация о фирме конфиденциальна, но подтвердил, что никаких миллиардов на балансе фирмы нет, и она исправный налогоплательщик.
Близкий к "Газпрому" источник в интервью "Коммерсанту" предположил, что некая фирма "Трейд-Экспресс" была зарегистрирована недавно, а ее название выбрано специально, чтобы "все подумали, что в сделке участвовал менеджмент "Востокгазпрома". Некоторые юристы утверждают, что деньги на покупку векселей предоставлены банками, а сделали они проводку через некое неизвестное ООО, чтобы избежать исков от ЮКОСа.
Между тем события вокруг "Роснефти" и "Газпрома" продолжают развиваться. Собрания с "дочками", намеченные на 28 февраля, были отменены.
Отмена собраний в "дочках" компании, на которых предполагалось выдать беспроцентные кредиты на $5,5 млрд., - показатель того, что "Роснефть" ищет другую схему - вероятно, более рыночную и прозрачную- по закрытию сделки по приобретению "Юганскнефтегаза", отмечают аналитики.
В офшоре отмывались накопления
То, что в прессе сразу ухватились за горно-алтайский "Трейд-Экспресс", не удивительно. Ведь на территории бывшего офшора до сих пор остается много запутанных клубков.
Кое-кто из аналитиков предполагает, что горно-алтайскую фирму подставили. Мол, пока в горно-алтайском клубке разберешься, некий другой "Трейд-Экспресс" снова успеет раствориться...
За период существования ЭЭЗ "Алтай" в ней было зарегистрировано 6200 участников. Увы, русские офшоры, в том числе и эколого-экономическая зона на Алтае, стали прямой дорогой для жульнических операций. Здесь отмывались накопления, полученные криминальным способом. Существовало и легальное жульничество, к примеру, нефтяной бизнес. Уже у скважины нефть становилась собственностью посредника, зарегистрированного в офшоре, замечает один кузбасский исследователь. Цена ее при этом в несколько раз ниже рыночной. Потому что продается по внутрикорпоративным расценкам от своих к своим, а потом в офшор. Плюс льготы по налогам. Реальный оборот компании таким образом уводится в тень. И эта тень - отечественный офшор, тот же Горный Алтай.
Свободная экономическая зона неоднократно меняла свой статус, подвергаясь многочисленным реорганизациям и кадровым ротациям. В Закон "О свободной экономической зоне "Алтай" восемь раз вносились поправки. Однако все без толку. Алтайское чудо, о котором так много говорили организаторы зоны, так и не свершилось - республика экономически не расцвела. Более тысячи предприятий были лишены статуса участника зоны. Только в 2001 году такие санкции были применены к 350 организациям.
- Бывало и такое, - рассказал наш источник из право-охранительных органов. - Две фирмы заключают на территории Горно-Алтайска миллиардные сделки, а потом исчезают.
Правоохранительные и налоговые органы, находящиеся на территории, где предприятия осуществляли производственную деятельность, были лишены возможности проверять финансовые документы. Это давало возможность фирмам занижать доходы. Быть перевалочными пунктами для вывоза капитала во внешние офшоры, к примеру, на Кипр, где след их терялся. Нередко свободная экономическая зона использовалась в качестве канала "перекачки" стратегического сырья, дефицитных ресурсов и валюты за границу. Согласно экспертным оценкам, из 2 миллиардов долларов США, в свое время ежемесячно вывозившихся из России, наибольшая часть проходила через СЭЗ.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
