Двух бывших руководителей "Тальменка-банка" привлекли к субсидиарной ответственности по решению арбитражного суда Западно-Сибирского округа.
Основанием привлечения к ответственности послужили следующие нарушения:
"Выдача заведомо невозвратных кредитов юридическим и физическим лицам, замещение ликвидной ссудной задолженности на необеспеченную техническую задолженность, хищение из кассы банка денежных средств, привлеченных от физических лиц во вклады, не отражавшиеся на балансе банка", - сообщает пресс-служба.
Потенциальный размер субсидиарной ответственности составляет 2,4 млрд рублей.
Ранее у "Тальменка-банка" отозвали лицензию в 2017 году из-за несоблюдения требований законодательства и нормативных актов Банка России.
«Банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверного и своевременного представления информации в уполномоченный орган, а также порядка идентификации своих клиентов».
Ранее медработника из Сибири задержали по подозрению в призывах к терроризму.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
